धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधन

हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 [Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005] में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

• इन संशोधनों का उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के दायरे में आ सकने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रकार व उनकी प्रकृति का विस्तार करना है।
• PMLA कानून वर्ष 2002 में बनाया गया था। यह कानून धन शोधन अथवा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने संबंधी प्रावधान हेतु लाया गया था। राज्य राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय PMLA को ....