वित्तीय आसूचना इकाई द्वारा 9 ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म को नोटिस

28 दिसंबर 2023 को वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (Financial Intelligence Unit-India) ने ‘धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002’ (PMLA) का अनुपालन नहीं करने के लिए बाइनेंस (Binance) सहित 9 ऑफशोर क्रिप्टो-मुद्रा ऑपरेटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

• यह नोटिस PMLA की धारा 13 के तहत जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन 9 संस्थाओं के URL को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वे PMLA के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना भारत में अवैध रूप से काम कर रहे हैं।
• इनमें बाइनेंस, क्यूकॉ, हुओबी, क्रैकेन, गेट-आईओ, बिट्ट्रेक्स (Bittrex), बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स शामिल ....