FATF एवं आतंकी वित्तपोषण विरोधी तंत्र

वैश्विक स्तर पर आतंकवादी वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष का प्रमुख आधार FATF है, जो मनी लॉन्ड्रिंग निरोध (AML) और आतंकवादी वित्तपोषण के मुकाबले (CFT) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसकी निगरानी और अनुपालन व्यवस्था देशों के व्यवहार को अनुशासित करने तथा आतंकवादी नेटवर्कों को बाधित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

निगरानी एवं अनुपालन तंत्र

• 40 सिफारिशों का ढांचा: FATF ग्राहक की उचित तत्परता (CDD), वास्तविक स्वामित्व और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) जैसे व्यापक मानक निर्धारित करता है।
• पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया (MEP): समय-समय पर “पीयर रिव्यू” (Peer reviews) राष्ट्रीय AML/CFT प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करते हैं।
• ग्रे/ब्लैक लिस्टिंग: “निगरानी ....